Ακολουθούν Ελληνικά

Announcement from the Companies Section of the Registrar of Companies & Intellectual Property (ROCIP) 

According to EU AML Directives and the Cypriot Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Law (the “AML Law”), each Cyprus company must confirm the details of the beneficial owners or top management or due diligence (that is applicable in each case), if not already done, from October 1st to December 31st 2024.

Failure to confirm the information as above by December 31st 2024, regardless of the criminal liability or prosecution of any person, the organisation and each of its officials/partners will be subject to a monetary charge of two hundred euro (€200) applicable from the first day and an additional monetary fine of one hundred euro (€100) for each day of continued infringement with a maximum total charge of twenty thousand euro (€20,000).

Within the confirmation period, October 1st to December 31st 2024, if there are any initial registrations, changes, or other actions pertaining to UBO details, senior management, or due diligence, the required action must completed first, and then proceed with the confirmation of the details within the same timeframe.

Please note that during the specified period, the confirmation of the details is only necessary once. No more confirmation will be required if anything changes after the confirmation period, i.e. following 31/12/2024.

BO Registry actions | Ενέργειες επιβεβαίωσης στο σύστημα ΜΠΔ

Επιβεβαίωση στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων στο Σύστημα του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

Ανακοίνωση από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ)

Σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες κατά του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, η κάθε εγγεγραμμένη εταιρεία στην Κύπρο υποχρεούται να επιβεβαιώσει, από 1η Οκτωβρίου μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2024, τα στοιχεία των Πραγματικών Δικαιούχων (ΠΔ) ή των ανώτατων διοικητικών στελεχών ή της δέουσας επιμέλειας (ότι εφαρμόζεται στην κάθε περίπτωση), εάν αυτό δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Μη έγκαιρη ή καθόλου επιβεβαίωση των παραπάνω στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (ΜΠΔ) μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024, η κάθε εταιρεία και κάθε αξιωματούχος / συνέταιρος υπόκεινται σε χρηματική επιβάρυνση διακοσίων ευρώ (€200) από την πρώτη μέρα και επιπρόσθετη χρηματική επιβάρυνση 100 ευρώ (€100) για κάθε επιπλέον ημέρα συνέχισης της παράβασης. Σημειώνεται ότι το ανώτατο όριο της χρηματικής επιβάρυνσης ανέρχεται στα είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20,000).

Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της επιβεβαίωσης στοιχείων, 1 Οκτωβρίου – 31 Δεκεμβρίου 2024, υπάρχει οποιαδήποτε αρχική καταχώρηση ή αλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στο σύστημα των ΠΔ που αφορά τα στοιχεία των ΠΔ ή των ανώτατων διοικητικών στελεχών ή της δέουσας επιμέλειας της εταιρείας και άλλης νομικής οντότητας, τότε θα πρέπει να ολοκληρωθεί πρώτα η αρχική καταχώριση ή αλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και ακολούθως, να πραγματοποιηθεί η επιβεβαίωση στοιχείων των ΠΔ ή των ανώτατων διοικητικών στελεχών ή της δέουσας επιμέλειας, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. 

Σημειώνεται ότι κατά τη σχετική περίοδο, η επιβεβαίωση στοιχείων χρειάζεται να πραγματοποιηθεί μόνο μια φορά. Στην περίπτωση που υπάρχει αλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, μετά την επιβεβαίωση στοιχείων των ΠΔ και την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας 31 Δεκεμβρίου 2024, τότε η επιβεβαίωση στοιχείων δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.