Dictado por:

Edwin Ríos

Socio de Risk Advisory Services

MBA, CPA, AML-CA 
Auditor Bancario, Fiduciario y Corporativo
Facilitador regional de entrenamientos en cumplimiento ALD/PBC; y catedrático para diplomados en gestión de riesgos y auditorías del ALD/PBC

 

Formulario de inscripción:

Para registrarte, completa el formulario a través del siguiente enlace: Formulario de inscripción

 

Información de pago:

Realiza tu transferencia bancaria a:

Banco General, S.A.
Cuenta Corriente
 Beneficiario: RSM Panamá, S.A.
Número de cuenta: 03-72-01-041040-0
Identificación: 362664-1-419255

 

📧 Envía tu comprobante de pago al correo: [email protected]

Participa en esta sesión y actualízate con las mejores prácticas para el cumplimiento y la prevención en el sector corporativo y fiduciario. 

Para más información:
📧 [email protected]

Fecha y Hora:

Martes, 17 de Diciembre
10:00 am a 12:00 pm (2 horas)

 

Modalidad:

💻 Virtual

 

Inversión:

B/. 50.00 (incluye el ITBMS)

 

Incluye:

📜 Certificado de participación

 

¿A quién está dirigido?

Este evento está especialmente diseñado para:

  • Abogados corporativos, fiduciarios y societarios
  • Oficiales fiduciarios 
  • Agentes residentes y directores nominales
  • Oficiales de cumplimiento
  • Auditores
  • Reguladores

Temario:

  • Importancia, generalidades e impacto del enfoque de riesgos del BC/FT sobre el sector societario y fiduciario en Panamá y su relación con la evaluación de riegos de personas jurídicas y de fideicomisos
  • Evolución del régimen de cumplimiento sobre actividades-negocios societarios y fiduciarios en Panamá
  • Hot topics y estadísticas del sector societario y fiduciario en Panamá
  • Supervisión basada en riesgos y consejos prácticos para atender inspecciones regulatorias
  • Cápsulas dinámicas con análisis de alertas y tipologías.