Julio Pinilla
Gerente de Risk Advisory Services

Julio Pinilla es Consultor y Auditor Interno para los servicios de Risk Advisory (Consultoría y Aseguramiento) relacionados a Gobierno Corporativo, Gestión Integral de Riesgos, Auditoría Interna, Cumplimiento, Gestión de Ética, Tecnología de la Información, Servicios Especializados y Forenses.

Responsable del desarrollo y supervisión de trabajos de auditoría interna en “out-sourcing” para clientes de la Firma. Cuenta con más de 10 años de experiencia desarrollando y ejecutando la práctica de auditoría interna bajo consideraciones de riesgos alineada a los requerimientos y mejores prácticas emitidas por el Instituto Global de Auditoría Interna (The IIA) mediante el Marco Internacional para la Práctica de Auditoría Interna en evaluaciones de riesgos y ejecución de pruebas de controles internos bajo el Marco COSO – ERM. A su vez, en temas bancarios principalmente en las áreas de cumplimiento, contraloría y operaciones.​

Su experiencia en proyectos de auditoría interna se ha fundamentado principalmente en corporaciones y empresas multinacionales, así como también en el sector bancario. A nivel de mejora de procesos y control interno cuenta con experiencia relevante en el diseño de políticas, procedimientos de control y flujo-gramas de procesos.​

​Adicional cuenta con experiencia liderando y realizando investigaciones internas, investigaciones forenses, investigaciones de debida diligencia e investigaciones antilavado de dinero. Evaluación independiente (AML) conforme al art. 45 de la Ley 23 (Prevención de Blanqueo de Capitales) de algunas de las principales entidades reguladas en Panamá.​

Perfil Académico

  • Certificación  en Anti-Lavado de Dinero (AMLCA) del Florida International Bankers Association (FIBA).​
  • Certificación de Examinador de Fraude Autorizado (EFA).​
  • Licenciatura en Banca y Finanzas y Negocios Internacionales.​
  • Diplomado en Finanzas.​
  • Diplomado en Auditoría de Gestión.

Industrias

  • Bancos
  • Fiduciarias
  • Financieras
  • Leasing
  • Valores
  • Cooperativas
  • Abogados / Firmas Corporativas / Servicios Corporativos
  • Inmobiliario, Construcción, Bienes Raíces
  • Automotriz
  • Zonas Francas y Regímenes Especiales
  • Farmacéutica
  • Hospital
  • Energía
  • Medios de Comunicación
  • Administración de Fondos de Pensiones y Cesantías