Prestamos servicios de asesoramiento legal y representación a personas jurídicas y físicas (directores, empleados, ejecutivos, etc…) en procedimientos penales complejos asumiendo tanto la posición de acusación como la de defensa.

Además realizamos servicios de representación legal ante cualquier órgano judicial del orden penal, Ministerio Fiscal, Policía u órgano competente de que se trate, así como de cooperación y asesoramiento legal en asuntos con implicaciones en más de una jurisdicción en materia de derecho penal económico con afectación a fondos de inversión, bancos, organismos internacionales, administraciones públicas europeas, entre otros.

Diseño de estrategias pre-contenciosas

En aras a evitar cualquier disputa judicial y/o que nuestro cliente se encuentra en la mejor posición posible para afrontarlo.

Investigaciones internas

Investigaciones internas

bajo los principios rectores del derecho penal económico. 

Resolución de situaciones de crisis. 
 

Asesoramiento legal preventivo

Asesoramiento legal preventivo

Tales como programas de compliance, formación, etc. para evitar riesgos penales corporativos

Asesoramiento legal recurrente

Asesoramiento legal recurrente

al Consejo de Administración / Órganos de Compliance

Casos de éxito

Asesoramiento a fondos de inversión internacionales en el procedimiento penal seguido ante la Audiencia Nacional tras la resolución de Banco Popular.

Defensa a alto directivo de una empresa de ingeniería en procedimiento seguido ante la Audiencia Nacional por tráfico de influencias.

Defensa de funcionarios en procedimiento seguido por la presunta comisión de un delito de prevaricación.

Defensa de los intereses de inversores en procedimiento penal seguido ante la Audiencia Nacional contra Agencia de Valores.

Defensa de directivo de una empresa multinacional dedicada a la producción de embalajes en un procedimiento penal instado para esclarecer un accidente laboral.

Asesoramiento a directivo de una entidad de crédito norteamericana en una investigación interna.

Asesoramiento a gestora de fondos de inversión en la implantación de programas de compliance en sus sociedades participadas.

Asesoramiento a empresa líder en la instalación y mantenimiento de telecomunicaciones en la implementación de un programa de compliance penal.

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